Investigações apontaram que investigados forneciam menos combustível do que o indicado na bomba, ou aumentavam a quantidade de etanol adicionado à gasolina
A Polícia Federal (PF) prendeu na quinta-feira, 6, em Curitiba (PR), um homem que estava foragido da Justiça e é investigado por lavagem de dinheiro em um esquema de adulteração em postos de combustíveis. O G1 apurou que o preso é Felipe Renan Jacobs e aguarda resposta da defesa dele.
Investigações da Polícia Federal apontam que Jacobs era um dos integrantes de um grupo autointitulado “diretoria”, responsável por controlar a operação de empresas que eram usadas como fachada para lavagem de dinheiro de uma organização criminosa.
Ao longo das investigações, a PF analisou 50 postos de combustíveis de Curitiba e região metropolitana. Elas apontaram que o esquema acontecia de duas formas: fornecendo menos combustível do que o indicado na bomba ou aumentando a quantidade de etanol adicionado à gasolina.
Em outubro de 2025, quando a operação foi deflagrada, o G1 divulgou a lista com os nomes dos postos investigados. Desde então, muitos desses postos foram vendidos para outros donos, que não são alvos da PF. Por esse motivo, a lista não consta nesta reportagem.
Segundo a PF, a prisão de Jacobs foi possível após o desenvolvimento de trabalho de inteligência e investigação para localizar o homem. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Esquema em grupos de WhatsApp
Conforme a Polícia Federal, os investigados gerenciavam lucros, adulteração e fraudes por meio de um grupo de WhatsApp. A contabilidade do esquema era registrada em planilhas que apontavam o lucro de cada posto, assim como a distribuição do valor entre os integrantes. Um deles chegou a lucrar quase R$ 249 mil em um mês.
Segundo o relatório da Polícia Federal, entre as evidências da lavagem de dinheiro, está a “quantidade colossal” de depósitos fracionados em dinheiro que os postos começaram a registrar logo depois de serem adquiridos pelo grupo criminoso, com um volume em média 187% maior, conforme a investigação.
“Enquanto os postos fora do controle do grupo tiveram uma média mensal de depósitos no valor de R$ 95,6 mil por posto, aqueles sob controle dos investigados perfizeram o valor médio de R$ 276,3 mil”, detalha o relatório.
Gasolina a menos e qualidade inferior
Durante as investigações, agentes da Polícia Federal coletaram, disfarçados, as amostras de gasolina comum para a investigação. Em 46 deles, a perícia comprovou algum tipo de irregularidade. Deles, 28 postos eram administrados pelo grupo criminoso.
As coletas aconteceram entre os dias 26 de maio e 6 de junho de 2025. Segundo o laudo da perícia ao qual a RPC teve acesso, apenas seis das 50 amostras coletadas apresentaram a quantidade correspondente ao que estava descrito na nota fiscal fornecida pelos postos.
Nos outros 44 casos, os postos forneceram menos combustível do que o indicado na bomba, com diferenças que variaram de 1% até 8,1% a menos do que o pago pelo consumidor. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) determina que a variação aceitável entre o volume real e o informado é de até 0,5% para mais ou para menos.
A perícia também analisou se o aspecto, o teor de etanol e a massa específica estavam dentro das especificações de qualidade determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A análise apontou que 28 das 50 amostras apresentaram qualidade inferior à exigida. Na análise da aparência, uma amostra foi reprovada, porque não apresentou aspecto límpido, homogêneo e isento de impurezas.
Em relação ao teor do etanol adicionado à gasolina, 28 amostras apresentaram valores acima do permitido.
Nesta avaliação, as amostras reprovadas tinham de 35% a 79% de álcool misturado à gasolina – na época da coleta das amostras, a margem de variação aceitável era de até 2% para mais ou para menos.
Conforme as investigações, a adulteração dos sistemas acontecia, inclusive, por meio de um aplicativo, diretamente no celular. A prática, conforme a Polícia Federal, além de configurar crime, causa danos diretos aos veículos dos consumidores e aumenta artificialmente o lucro dos criminosos.
A polícia decidiu não indiciar os responsáveis por seis dos postos que apresentaram inconformidades na época. Segundo o relatório, apesar de terem apresentado inconformidades relacionadas à volumetria do combustível, a Polícia Federal não identificou outros elementos que permitam concluir a intenção de estelionato por parte dos responsáveis.
As irregularidades em todos os postos serão apuradas em um procedimento administrativo pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Ligação com o crime organizado
A investigação demonstrou que a fraude nos postos era a base de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. Os lucros obtidos enganando o consumidor eram injetados em uma estrutura financeira que movimentou bilhões de reais, utilizando empresas de fachada e “laranjas” profissionais para ocultar a origem ilícita dos recursos.
De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2023, quando um homem condenado por tráfico internacional e a esposa passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
O casal tinha mais de R$ 34 milhões sem origem lícita comprovada, aplicados em imóveis, veículos, barcos e outros artigos de luxo.
Durante as apurações, os agentes descobriram que eles se associaram a integrantes de uma empresa de produtos químicos e de uma distribuidora de petróleo com sede administrativa em Pinhais e sede operacional em Paulínia (SP).
Utilizando a empresa, os investigados compraram insumos como nafta e metanol, usados em misturas ilegais de combustíveis.
Em 2019, eles criaram uma distribuidora de petróleo que, entre 2020 e 2023, declarou faturamento de mais de R$ 7 bilhões. Segundo a PF, a companhia foi criada e funcionou com recursos ilícitos.
A investigação apontou que essa distribuidora estava ligada a pessoas citadas em esquemas de fraude de combustíveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive com conexões com facções criminosas.
A PF explicou que a lavagem de dinheiro seguia três etapas: colocação, dissimulação e integração.
- Colocação: o dinheiro ilegal entrava na economia formal por depósitos em espécie, muitas vezes fracionados em pequenas transações, além de transferências feitas por empresas de fachada registradas em nome de laranjas.
- Dissimulação: os valores circulavam entre diferentes empresas do grupo, com simulações de operações e fraudes fiscais.
- Integração: os recursos voltavam ao mercado como se fossem legais, registrados em contabilidade fraudulenta da distribuidora.
Ao todo, foram identificados R$ 594 milhões em depósitos em espécie sem origem comprovada. Parte do dinheiro foi disfarçada como “adiantamento de clientes” ou movimentada por postos e lojas de conveniência.
Os valores eram transportados em carros-fortes de empresas de pagamento também controladas pelo grupo.
Além disso, R$ 148 milhões entraram diretamente nas contas da distribuidora; R$ 203 milhões foram depositados nas contas de postos e conveniências; R$ 163 milhões foram para uma instituição de pagamentos do próprio grupo, usada como “barreira” para ocultar a origem; R$ 80 milhões foram distribuídos em contas de 13 operadoras financeiras; e R$ 482 milhões vieram de empresas de fachada ligadas a São Paulo.
Mais de 120 empresas suspeitas ainda transferiram cerca de R$ 1,4 bilhão sem qualquer justificativa. No total, os investigadores estimam que mais de R$ 20 bilhões tenham circulado entre 2019 e 2025 em empresas sem declarações fiscais correspondentes.
Por: Fábio Amato e Mariah Colombo | Fonte: G1
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